Política de PLD (Prevenção a lavagem de dinheiro)
- Introdução
A Game Safari está comprometida com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Esta política estabelece as diretrizes e procedimentos adotados pela empresa para cumprir as obrigações legais e regulatórias no Brasil.
- Objetivo
O objetivo desta política é evitar que os serviços da Game Safari sejam utilizados, intencionalmente ou não, para facilitar atividades ilícitas, incluindo a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
- Âmbito de Aplicação
Esta política se aplica a todos os colaboradores, parceiros, fornecedores e demais partes envolvidas nas operações da Game Safari.
- Base Legal
Esta política está em conformidade com as leis e regulamentos brasileiros aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a:
- Lei nº 9.613/1998 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro)
- Instruções Normativas e Resoluções do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
- Conheça Seu Cliente (KYC)
A Game Safari implementa procedimentos rigorosos de Conheça Seu Cliente para verificar a identidade de seus usuários:
- Coleta de informações pessoais precisas e atualizadas
- Verificação de documentos de identificação oficiais
- Monitoramento contínuo para garantir a precisão dos dados
- Registro e Manutenção de Dados
Todos os registros de transações e informações dos clientes serão mantidos por um período mínimo de 5 anos, conforme exigido pela legislação.
- Monitoramento de Transações
Estabelecemos mecanismos para monitorar e identificar atividades suspeitas, incluindo:
- Análise de transações acima de determinados valores
- Detecção de padrões incomuns ou suspeitos
- Verificação contra listas de sanções nacionais e internacionais
- Reporte de Atividades Suspeitas
Qualquer atividade suspeita identificada será reportada ao COAF, seguindo os procedimentos legais estabelecidos.
- Treinamento e Conscientização
Fornecemos treinamento regular aos nossos colaboradores sobre:
- Reconhecimento de sinais de atividades suspeitas
- Procedimentos internos de reporte
- Atualizações sobre leis e regulamentos pertinentes
- Responsável pela Conformidade (Compliance Officer)
Designamos um profissional responsável por:
- Supervisionar a implementação desta política
- Atuar como ponto de contato com autoridades regulatórias
- Garantir a conformidade com todas as obrigações legais
- Revisão e Atualização da Política
Esta política será revisada periodicamente para assegurar sua eficácia e conformidade com as leis vigentes.
- Disposições Finais
- Todos os colaboradores são obrigados a cumprir esta política.
- O não cumprimento poderá resultar em medidas disciplinares, incluindo rescisão de contrato.
Contato para Dúvidas:
Para esclarecimentos adicionais, entre em contato com o Departamento de Compliance através do e-mail: suporte@gamessafari.com.